Приложение 1. Список иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ)
к Инструкции Банка России
"О счетах физических лиц -
резидентов в банках за пределами
Российской Федерации"
от 29.08.2001 N 100-И
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
И РАЗВИТИЯ (ОЭСР) И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ
КОМИССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ОТМЫВАНИЯ
КАПИТАЛОВ (ФАТФ)
Австрийская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Аргентинская Республика (ФАТФ)
Великое Герцогство Люксембургское (ОЭСР, ФАТФ)
Венгерская Республика (ОЭСР)
Греческая Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Ирландия (ОЭСР, ФАТФ)
Итальянская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Канада (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Бельгии (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Дания (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Испания (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Нидерланды (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Норвегия (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Швеция (ОЭСР, ФАТФ)
Мексиканские Соединенные Штаты (ОЭСР, ФАТФ)
Новая Зеландия (ОЭСР, ФАТФ)
Португальская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Республика Исландия (ОЭСР, ФАТФ)
Республика Корея (ОЭСР)
Республика Польша (ОЭСР)
Республика Сингапур (ФАТФ)
Словацкая Республика (ОЭСР)
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии (ОЭСР, ФАТФ)
Соединенные Штаты Америки (ОЭСР, ФАТФ)
Специальный административный
район КНР Сянган (Гонконг) (ФАТФ)
Турецкая Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Федеративная Республика Бразилия (ФАТФ)
Федеративная Республика Германия (ОЭСР, ФАТФ)
Финляндская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Французская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Чешская Республика (ОЭСР)
Швейцарская Конфедерация (ОЭСР, ФАТФ)
Япония (ОЭСР, ФАТФ)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей