III. Порядок осуществления перевода денежных средств в иностранной валюте из РФ для зачисления на Счет
III. Порядок осуществления перевода денежных средств
в иностранной валюте из Российской Федерации
для зачисления на Счет
3.1. Перевод денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации для зачисления на Счет осуществляется резидентом со своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке, или без открытия счета через уполномоченный банк.
3.2. Для осуществления перевода резидент представляет в уполномоченный банк следующие документы:
3.2.1. Заявление на перевод денежных средств в иностранной валюте, представляемое резидентом для осуществления перевода иностранной валюты из Российской Федерации с целью зачисления на Счет резидента (далее - Заявление).
3.2.2. Документ, удостоверяющий личность резидента (документ, выданный уполномоченным органом государственной власти и управления, позволяющий идентифицировать физическое лицо).
3.2.3. Экземпляр Уведомления об открытии Счета (далее - Уведомление), направляемый резидентом в территориальный орган Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по месту жительства резидента (далее - налоговый орган), с отметкой налогового органа о получении Уведомления.
3.2.4. При переводе денежных средств в иностранной валюте для зачисления на Счет без открытия счета в уполномоченном банке - документ, подтверждающий перевод, ввоз денежных средств в иностранной валюте в Российскую Федерацию, покупку денежных средств в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, снятие денежных средств со своего валютного счета, открытого в уполномоченном банке.
3.3. Форма Заявления устанавливается уполномоченным банком самостоятельно.
3.4. При соответствии сведений, указанных в Заявлении и в документах, предусмотренных подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 пункта 3.2 настоящей Инструкции, ответственное лицо уполномоченного банка проставляет на Заявлении, на копии Уведомления подпись, дату и штамп уполномоченного банка, используемый для оформления принятых к исполнению расчетных документов.
Список ответственных лиц уполномоченного банка утверждается приказом по уполномоченному банку.
3.5. Уполномоченный банк не осуществляет перевод денежных средств в иностранной валюте для зачисления на Счет при несоблюдении резидентом требований, предусмотренных настоящей Инструкцией.
3.6. Документы, указанные в подпунктах 3.2.2 - 3.2.3 пункта 3.2 настоящей Инструкции, возвращаются резиденту.
3.7. Заявление, копия Уведомления и документы, представляемые в уполномоченный банк в соответствии с подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 настоящей Инструкции, хранятся в уполномоченном банке не менее 5 лет со дня перевода денежных средств в иностранной валюте.
3.8. Порядок представления уполномоченными банками отчетной информации о переводах денежных средств в иностранной валюте, осуществляемых через уполномоченные банки в соответствии с настоящей Инструкцией, устанавливается Банком России.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей