Главная
Документы
Приложение 2. Опись документов, включенных в паспорт проверки поднадзорной организации (приложение 12 к Инструкции Банка России от 01.09.2014 N 156-И "Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры")

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Указание Банка России от 12.07.2019 N 5198-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года N 156-И "Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых...

Приложение 2. Опись документов, включенных в паспорт проверки поднадзорной организации (приложение 12 к Инструкции Банка России от 01.09.2014 N 156-И "Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры")

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 12 июля 2019 года N 5198-У

"О внесении изменений

в Инструкцию Банка России

от 1 сентября 2014 года N 156-И

"Об организации инспекционной

деятельности Банка России

в отношении некредитных финансовых

организаций, саморегулируемых

организаций некредитных финансовых

организаций и не являющихся

кредитными организациями операторов

платежных систем, операторов услуг

платежной инфраструктуры"

"Приложение 12

к Инструкции Банка России

от 1 сентября 2014 года N 156-И

"Об организации инспекционной

деятельности Банка России

в отношении некредитных финансовых

организаций, саморегулируемых

организаций некредитных финансовых

организаций и не являющихся

кредитными организациями операторов

платежных систем, операторов услуг

платежной инфраструктуры"

Форму в MS-Word см. в Инструкции Банка России от 01.09.2014 N 156-И.

ОПИСЬ

ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПАСПОРТ ПРОВЕРКИ

ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Опись документов, включенных в паспорт проверки

__________________________________________________________

(наименование поднадзорной организации <1>, основной

государственный регистрационный номер поднадзорной

организации, идентификационный номер налогоплательщика

поднадзорной организации; наименование платежной

системы - для оператора, регистрационный номер оператора

платежной системы - для оператора платежной системы)

N п/п	Наименование документа	Вид документа			Количество страниц в документе	Подлинник или копия документа	Ф.И.О. и должность лица, заверившего копию документа	Дата сдачи-приема документа на бумажном носителе (проверки приобщения документа, поступившего через личный кабинет, в паспорт проверки)	Ф.И.О., должность лица, сдавшего документ на бумажном носителе (приобщившего документ, поступивший через личный кабинет, в паспорт проверки)	Подпись лица, сдавшего документ на бумажном носителе (приобщившего документ, поступивший через личный кабинет, в паспорт проверки)	Ф.И.О., должность лица, принявшего документ на бумажном носителе (проверившего приобщение документа, поступившего через личный кабинет, в паспорт проверки)	Подпись лица, принявшего документ на бумажном носителе (проверившего приобщение документа, поступившего через личный кабинет, в паспорт проверки)	Примечание <2>
		на бумажном носителе	в электронной форме
			на отчуждаемом (съемном) машинном носителе	поступивший через личный кабинет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

--------------------------------

<1> Указывается наименование поднадзорной организации в именительном падеже в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, - полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, - наименование).

<2> В случае помещения в паспорт проверки документа в электронной форме графы 6 и 7 не заполняются. Документы на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации помещаются в опечатываемый конверт, на котором указываются вид носителя (CD-, DVD-диск, flash-накопитель и т.п.), количество документов, наименования документов, хранящихся на носителе, либо реквизиты соответствующей отчуждаемому (съемному) машинному носителю информации описи документов (информации) в электронной форме или описи выборок информации (наборов записей).

Для документов (информации) в электронной форме или выборок информации (наборов записей), размещенных на отчуждаемых (съемных) носителях информации, в графе 8 указываются Ф.И.О. и должность лица, подписавшего соответствующую опись электронных документов (информации) или опись выборок информации (наборов записей).".