Статья 7.8. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
(см. текст в предыдущей редакции)
(введена Федеральным законом от 21.12.2021 N 423-ФЗ)
1. В случае получения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее для целей настоящей статьи - заявитель), указанной в абзаце первом пункта 8 статьи 7.7 настоящего Федерального закона информации о применении к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, заявитель вправе обратиться с заявлением об отсутствии оснований для применения к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, с приложением при необходимости документов и (или) сведений (далее - заявление об отсутствии оснований) в указанную в пункте 13.5 статьи 7 настоящего Федерального закона межведомственную комиссию.
(в ред. Федерального закона от 22.07.2024 N 210-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Заявление об отсутствии оснований может быть направлено в межведомственную комиссию в течение шести месяцев со дня, следующего за днем получения заявителем информации, указанной в абзаце первом пункта 8 статьи 7.7 настоящего Федерального закона.
КонсультантПлюс: примечание.
Положения п. 1.1 ст. 7.8, связанные с пересмотром высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, применяются с 01.10.2024 (ФЗ от 22.07.2024 N 210-ФЗ).
1.1. В случае получения заявителем в соответствии с частью шестой статьи 9.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" информации об отнесении его Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций заявитель при условии, что к нему не применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, вправе обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций с приложением при необходимости документов и (или) сведений (далее - заявление о пересмотре высокой степени (уровня) риска) в Центральный банк Российской Федерации.
Центральный банк Российской Федерации вправе установить требования к заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска и порядок его рассмотрения Центральным банком Российской Федерации.
Центральный банк Российской Федерации обязан рассмотреть заявление о пересмотре высокой степени (уровня) риска, принять решение о наличии или об отсутствии оснований для изменения Центральным банком Российской Федерации заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и сообщить заявителю о принятом решении в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения Центральным банком Российской Федерации заявления о пересмотре высокой степени (уровня) риска.
Центральный банк Российской Федерации в случае принятия решения о наличии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, изменяет заявителю степень (уровень) риска совершения подозрительных операций.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 22.07.2024 N 210-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Положения п. 1.2 ст. 7.8, связанные с пересмотром высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, применяются с 01.10.2024 (ФЗ от 22.07.2024 N 210-ФЗ).
1.2. Заявитель, к которому не применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, вправе обратиться с заявлением о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций с приложением при необходимости документов и (или) сведений (далее - заявление о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации) в указанную в пункте 13.5 статьи 7 настоящего Федерального закона межведомственную комиссию в течение шести месяцев со дня, следующего за днем получения заявителем такого решения.
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 22.07.2024 N 210-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Положения абз. 1 п. 2 ст. 7.8 (в ред. ФЗ от 22.07.2024 N 210-ФЗ), связанные с пересмотром высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, применяются с 01.10.2024.
2. По результатам рассмотрения заявления об отсутствии оснований межведомственная комиссия принимает решение об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, или о наличии таких оснований, а по результатам рассмотрения заявления о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации - решение о наличии или об отсутствии оснований для изменения Центральным банком Российской Федерации заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Межведомственная комиссия сообщает о принятом решении по заявлению об отсутствии оснований заявителю и кредитной организации, филиалу иностранного банка, а по заявлению о пересмотре решения Центрального банка Российской Федерации только заявителю в соответствии с абзацем вторым пункта 13.6 статьи 7 настоящего Федерального закона.
(см. текст в предыдущей редакции)
Кредитная организация, филиал иностранного банка не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, обязаны изменить степень (уровень) риска совершения подозрительных операций заявителя и прекратить применение к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона.
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
Положения абз. 3 п. 2 ст. 7.8, связанные с пересмотром высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, применяются с 01.10.2024 (ФЗ от 22.07.2024 N 210-ФЗ).
Центральный банк Российской Федерации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия межведомственной комиссией решения об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, либо о наличии оснований для изменения Центральным банком Российской Федерации заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, обязан изменить заявителю степень (уровень) риска совершения подозрительных операций.
(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2024 N 210-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Положения п. 3 ст. 7.8 (в ред. ФЗ от 22.07.2024 N 210-ФЗ), связанные с пересмотром высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, применяются с 01.10.2024.
3. Обжалование применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, осуществляется путем обращения в межведомственную комиссию в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи. Решение межведомственной комиссии о наличии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, может быть оспорено в судебном порядке.
Обжалование отнесения заявителя Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций осуществляется путем обращения в Центральный банк Российской Федерации в порядке, предусмотренном пунктом 1.1 настоящей статьи. В случае несогласия с решением Центрального банка Российской Федерации об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций заявитель вправе оспорить его в судебном порядке или обжаловать его в межведомственную комиссию в порядке, предусмотренном пунктом 1.2 настоящей статьи.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.07.2024 N 210-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
Положения абз. 1 п. 4 ст. 7.8, связанные с исключением юрлиц / ИП из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП, применяются с 01.10.2022 (ФЗ от 21.12.2021 N 423-ФЗ).
4. В случае необращения заявителя в межведомственную комиссию по истечении срока, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, принятия межведомственной комиссией решения о наличии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, неоспаривания такого решения межведомственной комиссии заявителем в судебном порядке либо вступления в законную силу судебного акта, которым в удовлетворении исковых требований заявителя отказано, заявитель подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) уполномоченным Правительством Российской Федерации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
(в ред. Федерального закона от 22.07.2024 N 210-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
Положения абз. 2 п. 4 ст. 7.8, связанные с исключением юрлиц / ИП из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП, применяются с 01.10.2022 (ФЗ от 21.12.2021 N 423-ФЗ).
Центральный банк Российской Федерации не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем истечения срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи, в случае необращения заявителя в межведомственную комиссию с заявлением об отсутствии оснований либо десяти рабочих дней, следующих за днем вступления в законную силу судебного акта, которым в удовлетворении исковых требований заявителя отказано, либо по истечении 30 рабочих дней, но не позднее 40 рабочих дней, следующих за днем принятия межведомственной комиссией решения о наличии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона, в случае неоспаривания его заявителем в судебном порядке обязан направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющиеся в распоряжении Центрального банка Российской Федерации сведения и информацию о заявителе и его деятельности для исключения указанным органом этого заявителя из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
(в ред. Федерального закона от 22.07.2024 N 210-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Порядок и форматы направления сведений и информации, указанных в абзаце втором настоящего пункта, устанавливаются соглашением, заключенным между Центральным банком Российской Федерации и уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей