Приказ Генпрокуратуры России N 511, Росфинмониторинга N 244, МВД России N 541, ФСБ России N 433, ФТС России N 1313, СК России N 80 от 21.08.2018 "Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия...

Приложение N 3. Справка по результатам использования правоохранительными органами информации и материалов Росфинмониторинга

Приложение N 3

к Инструкции по организации

информационного взаимодействия

в сфере противодействия легализации

(отмыванию) денежных средств

или иного имущества, полученных

преступным путем, утвержденной

приказом Генеральной прокуратуры

Российской Федерации,

Росфинмониторинга, МВД России,

ФСБ России, ФТС России,

Следственного комитета

Российской Федерации

от 21.08.2018 N 511/244/541/433/1313/80

(пункт 24)

См. данную форму в MS-Word.

Начальнику (руководителю)

___________________________________________

(структурное подразделение, территориальный

___________________________________________

орган Росфинмониторинга)

___________________________________________

___________________________________________

(почтовый адрес)

СПРАВКА

по результатам использования правоохранительными органами

информации и материалов Росфинмониторинга

Материалы в отношении ____________________________________________________,

(краткое наименование организации, фамилия

и инициалы лица)

направленные ______________________________________________________________

(структурное подразделение, территориальный орган

Росфинмониторинга)

(рег. N ___________ от __ ____________ 20__ г.)

1.

Предоставили первичную информацию по отработке версии о легализации

Рисунок 2

Да

Рисунок 3

Нет

2.

Подтвердили и дополнили имеющуюся информацию и версию о легализации

Рисунок 4

Да

Рисунок 5

Нет

3.

Способствовали:

а)

возбуждению уголовного дела

Рисунок 6

Да

Рисунок 7

Нет

номер дела

дата возбуждения

/

/

(ДД)

(ММ)

(ГГГГ)

статьи УК РФ, по которым возбуждено дело

в отношении

(фамилия и инициалы лица)

б)

дополнительной квалификации по статье(ям) УК РФ

__________________________________

(статьи УК РФ)

Рисунок 8

Да

Рисунок 9

Нет

в)

выявлению новых эпизодов преступной деятельности

Рисунок 10

Да

Рисунок 11

Нет

по статье 174 УК РФ

(количество эпизодов)

по статье 174.1 УК РФ

(количество эпизодов)

по иным статьям УК РФ

(статьи УК РФ)

(количество эпизодов)

4.

Использовались при проведении отдельных следственных действий

Рисунок 12

Да

Рисунок 13

Нет

5.

Использовались при предъявлении обвинения

Рисунок 14

Да

Рисунок 15

Нет

6.

Способствовали предупреждению противоправных действий (преступлений)

Рисунок 16

Да

Рисунок 17

Нет

7.

Легализованные материалы приобщены:

к материалам проверки

Рисунок 18

Да

Рисунок 19

Нет

к материалам уголовного дела

Рисунок 20

Да

Рисунок 21

Нет

8.

Материалы имеют:

а)

межрегиональный характер

Рисунок 22

Да

Рисунок 23

Нет

б)

международный характер

Рисунок 24

Да

Рисунок 25

Нет

9.

По уголовным делам, в рамках которых использовалась информация Росфинмониторинга, наложен арест на имущество; добровольно погашено; изъято имущество, денег на сумму, тыс. руб.

,

10.

Информация о возможной причастности к противоправной деятельности не подтвердилась

Рисунок 26

Да

Рисунок 27

Нет

_______________________________________________________________________

(причина)

_______________________________________________________________________

11. Дополнительная информация _____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Начальник _________________ _____________ _______________________________

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

рег. N _________________ от __ ___________ 20__ г.

Исполнитель: ______________________

(фамилия и инициалы)

телефон: __________________________

Сведения о юридическом лице (ЮЛ)