Приложение № 3
к Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от 21.08.2018 № 511/244/541/433/1313/80
(пункт 24)
Начальнику (руководителю)

(структурное подразделение, территориальный орган

Росфинмониторинга)

(почтовый адрес)
СПРАВКА
по результатам использования правоохранительными органами
информации и материалов Росфинмониторинга
Материалы в отношении  	,
(краткое наименование организации, фамилия и инициалы лица)
направленные  
(структурное подразделение, территориальный орган Росфинмониторинга)
(рег. №		от				20		г.)	

1.	Предоставили первичную информацию по отработке версии 
о легализации				
		Да		Нет	

2.	Подтвердили и дополнили имеющуюся информацию и версию 
о легализации				
		Да		Нет	
3.	Способствовали:
	а)	возбуждению уголовного дела				
		Да		Нет	

номер дела											

дата возбуждения			/			/					
	(ДД)	(ММ)	(ГГГГ)	
статьи УК РФ, по которым возбуждено дело  

в отношении  
(фамилия и инициалы лица)
	б)	дополнительной квалификации по статье(ям) УК РФ				
			Да		Нет	
	(статьи УК РФ)					

	в)	выявлению новых эпизодов преступной деятельности				
		Да		Нет	

по статье 174 УК РФ			
(количество эпизодов)
по статье 174.1 УК РФ			
(количество эпизодов)
по иным статьям УК РФ
				
(статьи УК РФ)	(количество эпизодов)	

4.	Использовались при проведении отдельных следственных 
действий				
		Да		Нет	

5.	Использовались при предъявлении обвинения				
		Да		Нет	

6.	Способствовали предупреждению противоправных действий (преступлений)				
		Да		Нет	
7.	Легализованные материалы приобщены:
	к материалам проверки				
		Да		Нет	

	к материалам уголовного дела				
		Да		Нет	

8.	Материалы имеют:
	а)	межрегиональный характер				
		Да		Нет	

	6)	международный характер				
		Да		Нет	
9.	По уголовным делам, в рамках которых использовалась информация Росфинмониторинга, наложен арест на имущество; добровольно погашено; изъято имущество, денег на сумму, тыс. руб.
						,		
10.	Информация о возможной причастности к противоправной деятельности
	не подтвердилась				
		Да		Нет	

(причина)

11.	Дополнительная информация  

Начальник						
	(должность)		(подпись)		(фамилия и инициалы)	

рег. №		от				20		г.	

Исполнитель:  
(фамилия и инициалы)
телефон: