"Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"...

Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗОН РИСКА, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОЦЕНКИ РИСКОВ

Код зоны риска

Сокращенное наименование зоны риска

Наименование зоны риска, определенной по результатам Национальной оценки рисков

10001

ФТ

Финансирование терроризма

20001

КФС

Кредитно-финансовая сфера

30001

БО

Сфера бюджетных отношений (включая налоговую сферу)

40001

КОР

Область коррупционных правонарушений

50001

НОН

Сфера незаконного оборота наркотиков

Приложение 5. Перечень видов подозрительной деятельности Приложение 7. Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом, используемых для представления информации в уполномоченный орган