3.1. Обмен информацией между Сторонами осуществляется посредством:
направления запросов в соответствии с компетенцией по вопросам, представляющим взаимный интерес, в целях выполнения возложенных на них задач;
инициативного предоставления информации о возможных рисках, нарушениях (признаках нарушений) законодательства Российской Федерации при использовании объектами бюджетного мониторинга средств, предоставленных из федерального бюджета, в отношении которых осуществляется казначейское сопровождение и бюджетный мониторинг, а также о причинах и условиях, им способствующих (при наличии);
обмена аналитическими, статистическими, справочными материалами, методическими рекомендациями, представляющими взаимный интерес Сторон в рамках предмета настоящего Регламента.
3.2. В случае если Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) в ходе осуществления бюджетного мониторинга и казначейского сопровождения средств, предоставляемых из федерального бюджета, установит признаки сомнительной операции (сделки), информация о ней направляется Сторонам в соответствии с компетенцией для рассмотрения и принятия решений (мер) в рамках возложенных задач.
3.3. Информация, направляемая Федеральным казначейством (территориальными органами Федерального казначейства) в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Регламента, Сторонам, а также Сторонами (при наличии) в Федеральное казначейство (территориальные органы Федерального казначейства), должна содержать:
установочные данные, позволяющие идентифицировать объекты бюджетного мониторинга, совершающих (совершивших) сомнительные операции (сделки) (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет);
сведения о сомнительных операциях (сделках) (период и место совершения (заключения), общее количество и суммы операций (сделок), в том числе их содержание);
источник средств, за счет которых совершаются (совершались) сомнительные операции (сделки);
обоснование сомнительности выявленных рисков (признаков) нарушений.
Также направляется (при наличии):
дополнительная информация (документы), которая, по мнению Сторон, может помочь в проведении проверки и принятии соответствующих решений в рамках компетенции;
документы, подтверждающие факт совершения действия (бездействия), содержащего признаки преступлений:
копия отчета проведенного проверочного мероприятия, копии документов, подтверждающих факты (признаки) выявленных правонарушений, а также объяснения руководителей и должностных лиц по ним и максимально полные данные об обнаруженных в ходе мероприятий нарушениях (признаках нарушений) со ссылкой на конкретные положения нормативных актов Российской Федерации, сведения о должностных и иных лицах, причастных к выявленным нарушениям (признакам нарушений), о размере и характере причиненного государству ущерба, а также принятых мерах;
иная информация и документы, в том числе определенные двусторонними соглашениями об информационном взаимодействии.
3.4. Стороны в соответствии с компетенцией информируют Федеральное казначейство (территориальные органы Федерального казначейства) о ходе рассмотрения сведений о сомнительных операциях (сделках) и принятых решениях по переданной Федеральным казначейством (территориальными органами Федерального казначейства) информации.
3.5. Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) информирует Сторону, направившую информацию (документы), о результатах их рассмотрения.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей