Проведение документарной проверки

121. Основанием для проведения документарной проверки является издание распоряжения о проведении документарной проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя.

122. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими требований Правил регистрации, исполнением предписаний территориальных органов МВД России по соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере регистрационного учета.

123. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по местонахождению территориального органа МВД России, в ходе которой сотрудником (сотрудниками) рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении территориального органа МВД России и позволяющие оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований Правил регистрации.

124. Последовательность действий при проведении документарной проверки:

124.1. Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии распоряжения о проведении проверки и запроса о представлении документов и информации, необходимых для проведения проверки.

124.2. Направление запросов в адрес других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций о представлении дополнительных документов и информации, связанных с деятельностью юридического лица, индивидуального предпринимателя.

124.3. Анализ полученных документов и информации.

124.4. Составление акта проверки в соответствии с пунктом 136 Административного регламента.

124.5. Ознакомление проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя с актом проверки.

125. Основанием для направления запросов является необходимость получения дополнительных сведений, относящихся к проверяемому лицу (объекту проверки), находящихся в иных государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, необходимых для достижения целей проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

126. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении территориального органа МВД России, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований Правил регистрации, в адрес юридического лица (филиала, представительства), места жительства индивидуального предпринимателя направляется мотивированный запрос с приложением заверенной печатью копии распоряжения о проведении документарной проверки с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.

127. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в территориальный орган МВД России указанные в запросе документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица.

Проверяемое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе представить указанные документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

128. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у территориального органа МВД России, осуществляющего проведение проверки документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

129. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов, подтверждающих достоверность ранее представленных документов, либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения требований Правил регистрации, сотрудники вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

130. По итогам документарной проверки составляется акт проверки в соответствии с пунктом 136 Административного регламента, к нарушителям законодательства Российской Федерации при наличии оснований принимаются меры по привлечению к административной или уголовной ответственности, в отношении отдельной категории лиц - меры дисциплинарного воздействия.