Развитие механизмов коммуникаций с подконтрольными субъектами

Поскольку контрольная деятельность Росфинмониторинга ориентирована на профилактику и предупреждение нарушений, выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, и определение способов устранения или снижения рисков их возникновения, Росфинмониторингом постоянно проводится адресная разъяснительная работа о необходимости использования возможностей Личного кабинета. В частности, к таким возможностям относится дополнительное информирование организаций, ИП по вопросам ПОД/ФТ.

Так, в III квартале 2017 г. в Личном кабинете организаций, ИП была размещена презентация на тему: "Представление сообщений в Личном кабинете".

Помимо информации в Личном кабинете, на сайте Росфинмониторинга размещена презентация на тему: "Регистрация в Личном кабинете", а также информационное письмо от 01.06.2017 "О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу".

Проведенный Росфинмониторингом и иными надзорными органами в сфере ПОД/ФТ комплекс мероприятий позволил увеличить количество действующих Личных кабинетов на 27,5%, что, в свою очередь, повлияло на общий уровень законопослушности.

В рамках работы по увеличению числа организаций и индивидуальных предпринимателей, участвующих в системе Добровольного сотрудничества, проведена оценка законопослушности организаций, поднадзорных Роскомнадзору и ФКУ "Пробирная палата России".

За счет вовлечения в систему Добровольного сотрудничества организаций, ИП, поднадзорных Роскомнадзору и ФКУ "Пробирная палата России", общее количество организаций, представивших дополнительные сведения о своей хозяйственно-финансовой деятельности, увеличилось в 18 раз.

По итогам проведенных мероприятий и мер, принятых по устранению несоответствий, большинство организаций и индивидуальных предпринимателей перешли в зону законопослушности.

Дальнейшая работа Росфинмониторинга в части контрольно-надзорной деятельности будет ориентирована на повышение эффективности применения риск-ориентированного подхода и развитие механизмов предупреждения правонарушений.