15. ЗАЩИТА ПРАВ, ИНТЕРЕСОВ ВКЛАДЧИКОВ И КРЕДИТОРОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

539

Информации о торговых и клиринговых счетах юридических лиц и операциях по ним

Постоянно

540

Документы (расчеты, платежные поручения, переписка) по обязательному страхованию вкладов физических лиц

10 лет*

541

Финансовые документы (уведомления, заключения, документы о выплате денежных средств) по формированию фондов добровольного страхования вкладов

10 лет*

542

Документы (заявки, списки, свидетельства, финансовые документы, сведения, отчеты, счета, реестры, переписка) по взаимодействию с Агентством по страхованию вкладов

10 лет (1) ЭК (ЭПК)*

(1) После истечения срока действия договора

544

Документы (страховые полисы, заявления, заключения, расчеты, реестры, платежные документы, свидетельства, переписка) по мотивационным программам страхования банковских операций

10 лет ЭК (ЭПК)

545

Документы о наложении ареста и обращении взыскания на денежные средства и иные ценности, находящиеся в кредитной организации

5 лет* (1)

(1) После окончания производства по делу

546

Документы (копии претензий, актов, справок, исковых заявлений, судебных актов, постановлений судебных приставов-исполнителей, процессуальных и иных документов, имеющих отношение к делу) по исковым и исполнительным производствам

5 лет* (1)

(1) После окончания производства по делу

547

Документы от должников, поручителей, арбитражных управляющих

5 лет* (1)

(1) После окончания производства по делу

548

Документы (судебные акты, постановления судебных приставов-исполнителей, правоохранительных и контролирующих органов) о приостановлении операций по счетам юридических лиц, наложении и снятии ареста, взысканий по счетам

5 лет (1)

(1) После окончания производства по делу

549

Мировые соглашения между банком и клиентом

Постоянно*

550

Юридические дела клиента по мировому соглашению (заявления, копии договоров, копии учредительных документов, карточки, заверенные копии свидетельств о регистрации и постановке на учет в налоговом органе и др.)

10 лет* (1)

(1) После закрытия дела

551

Документы (акты расчетов, акты приема-передачи векселей, заявления на погашение векселей, доверенности, погашенные простые банковские вексели, серии мировых соглашений, акты выверки, отчеты, служебные записки, переписка), сформированные при расчетах на условиях мирового соглашения

10 лет (1)

(1) После выполнения обязательств

552

Сводные реестры к платежным поручениям по погашению реструктуризируемой задолженности по обязательным платежам согласно мировому соглашению

5 лет (1)

(1) При условии завершения проверки налоговыми органами

554

Журналы регистрации документов должника, поручителя арбитражного управляющего

10 лет