9.3. Сведения об иностранных физических лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций владельцев счетов
9.3. Сведения об иностранных физических лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций владельцев счетов.
- Реквизит "данные документа, удостоверяющего личность" содержит следующие поля для заполнения:
Данные поля заполняются в соответствии с данными документа в случае, если они были предоставлены клиентом - российской организацией (информация о котором раскрыта в Разделе 9.1) при заключении договора на оказание финансовых услуг. При заполнении данных полей возможно использование букв как русского, так и латинского алфавита.
В случае если иностранное физическое лицо имеет вид на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации, Заявитель заполняет дополнительное поле "данные документа, удостоверяющего личность", где указывает сведения, содержащиеся в вышеуказанном виде на жительство.
В случае если учредитель (акционер) одновременно с гражданством иностранного государства имеет гражданство Российской Федерации (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза) или если гражданин Российской Федерации имеет вид на жительство иностранного государства или второе гражданство, Заявитель должен заполнить дополнительный реквизит "данные документа, удостоверяющего личность" (то есть отдельно в целях указания сведений, содержащихся в указанных документах.)
В поле "фамилия, имя, (отчество) указывается Фамилия, Имя и Отчество (отчество указывается при наличии) учредителя (акционера). ФИО указывается полностью без сокращений. Для иностранных физических лиц допускается при написании фамилии, имени и отчества (при наличии) использование букв латинского алфавита.
Примеры написания Ф.И.О. физического лица:
- Поле "дата и место рождения" заполняется соответствующая информация.
Например, если датой рождения клиента является 12 декабря 1975 года, то данная информация должна быть записана как: "12.12.1975". Место рождения указывается в свободной форме. Данная информация должна соответствовать данным, указанным в предоставленном клиентом документе, удостоверяющем личность.
Данное поле необязательно для заполнения
- Поле "гражданство" указывается в виде буквенного кода из 2 символов согласно списку наименований государств по стандарту ISO 3166-1 alpha-2.
В случае если выявленный клиент имеет двойное гражданство, необходимо заполнить данное поле по каждому такому гражданству в отдельности.
Данное поле необязательно для заполнения.
- Поле "номер социального обеспечения в иностранном государстве" заполняется при наличии такой информации о клиенте - иностранном налогоплательщике.
- Поле "адрес на территории государства" заполняется в случае наличия такой информации. Такие сведения должны соответствовать документу, удостоверяющему личность выявленного учредителя, представленного клиентом - российской организацией (информация о котором указана Разделе 9.1) при заключении договора на оказание финансовых услуг.
- Поле "страна налогового резидентства" заполняется в случае, если соответствующие сведения были предоставлены клиентом при заключении договора на оказание финансовых услуг. Страна указывается в виде буквенного кода из 2 символов согласно списку наименований государств по стандарту ISO 3166-1 alpha-2.
- Поле "иностранный идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки на учет" заполняется в случае, если Заявителю известны такие сведения об учредителе (акционеры) при заключении договора на оказание финансовых услуг. В данном случае указывается идентификационный номер налогоплательщика, который присвоен ему в иностранном налоговом органе (то есть аналог ИНН).
Например, идентификационный номер налогоплательщика США (Tax identification number - TIN) представляет собой следующую комбинацию цифр 000-00-0000.
Также Заявитель указывает дату постановки на учет в иностранном налоговом органе, при наличии такой информации.
- В поле "идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" указывается ИНН учредителя (акционера) (при наличии).
- В поле "адрес по месту регистрации/жительства в Российской Федерации" заполняется в случае, если такая информация была представлена учредителем выявленной российской организации. Как правило, поле "адрес по месту регистрации/жительства в Российской Федерации" заполняется в соответствии со сведениями, указанными в виде на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей