9.4. Сведения об иностранных юридических лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций владельцев счетов

9.4. Сведения об иностранных юридических лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций владельцев счетов.

- При заполнении поля "наименование организации" приводится полное наименование выявленного клиента, соответствующее наименованию, указанному в его учредительных документах (при наличии в наименовании латинской транскрипции указывается таковая);

Примеры написания наименования юридического лица:

- В поле "адрес в стране регистрации" заполняются данные клиента, как они указаны в его учредительных документах, которые были предоставлены при заключении договора на оказание финансовых услуг. При заполнении полей адреса клиента (код региона, наименование района, города, иного населенного пункта, улица, номер дома (владение), корпус (строение), офис) данный адрес необходимо указывать в соответствии с тем, как он записан в учредительных документах клиента. Допускается использование букв латинского алфавита.

- В поле "юрисдикция регистрации юридического лица и дата регистрации" указывается код страны, в которой был зарегистрирован данный клиент - юридическое лицо. Страна указывается в виде буквенного кода из 2 символов согласно списку наименований государств по стандарту ISO 3166-1 alpha-2.

- Поле "страна налогового резидентства" необходимо заполнять, если данная информация была предоставлена клиентом при заключении договора на оказание финансовых услуг или если Заявитель обладает такой информацией на момент заполнения Уведомления. Страна указывается в виде буквенного кода из 2 символов согласно списку наименований государств по стандарту ISO 3166-1 alpha-2.

- В поле "номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе" необходимо указывать номер, присвоенный клиенту - организации финансового рынка иностранным налоговым органом (СВД США) при регистрации в целях исполнения требований законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Такой глобальный идентификационный номер посредника (Global intermediary identification number - GUN) представляет собой 19 - значный буквенно-числовой идентификатор - XXXXXX.XXXXX.XX.XXX.

Данное поле заполняется в случае, если указанные сведения были представлены клиентом при заключении договора на оказание финансовых услуг или если Заявитель обладает такой информацией на момент заполнения Уведомления.

- Поле "иностранный идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки на учет" заполняется, в случае если клиент представил такие сведения при заключении договора на оказание финансовых услуг или если Заявитель обладает такой информацией на момент заполнения Уведомления. В данном случае указывается идентификационный номер налогоплательщика, который присвоен ему в иностранном налоговом органе (то есть аналог ИНН).

Например, идентификационный номер налогоплательщика США (Tax identification number TIN) представляет собой следующую комбинацию цифр 000-00-0000.

Так же Заявитель указывает дату постановки на учет в иностранном налоговом органе, при наличии такой информации.

- В поле "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" указывается ИНН выявленного учредителя (при наличии).

- В поле "код иностранной организации (КИО)" указывается КИО выявленного учредителя (при наличии).

- В поле "ОГРН организации" указывается ОГРН выявленного учредителя (при наличии).

- В поле "доля владения организацией иностранным юридическим лицом" необходимо указать долю учредителя в выявленном клиенте - иностранном налогоплательщике - российской организации.