Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.08.2015 N 46 "О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям...

4.2. Сведения о контрагенте по операции и иных участниках операции

4.2

Сведения о контрагенте по операции и иных участниках операции (указываются для каждого контрагента (участника) операции при наличии таких сведений у кредитной организации/некредитной финансовой организации)

4.2.1

Код статуса участника операции (сделки)

Показатель принимает значение:

<1> - для плательщика по операции (сделке) (лицо, совершающее операцию);

<2> - для получателя по операции (сделке);

<3> - для представителя плательщика по операции (сделке);

<4> - для представителя получателя по операции (сделке);

<5> - для лица, от имени и по поручению которого совершается операция (сделка);

<6> - для выгодоприобретателя по операции (сделке).

4.2.2

Тип участника операции (сделки)

Показатель принимает значение:

<1> - для юридического лица (филиала юридического лица);

<2> - для физического лица;

<3> - для индивидуального предпринимателя.

4.2.3

Признак резидента (нерезидента) участника операции

Показатель принимает значение:

<1> - для резидента;

<0> - для нерезидента.
4.1. Сведения об операции 4.2.4. Сведения о юридическом лице