Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.08.2015 N 46 "О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям...

2. Информация о кредитной или иной финансовой организации, через которую иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, осуществляет операцию и является ее клиентом

2

Информация о кредитной или иной финансовой организации, через которую иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, осуществляет операцию и является ее клиентом

2.1

Наименование

Полное наименование кредитной или иной финансовой организации (иностранной или российской), осуществляющей операцию, клиентом которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Для российских кредитных организаций - на русском языке;

Для иностранной кредитной или иной финансовой организации - на русском языке и на языке страны регистрации (латинскими буквами).

2.2

SWIFT (БИК)

Указывается:

Для иностранной кредитной или иной финансовой организации - SWIFT;

Для российской кредитной организации - БИК.
1.2. Некредитная финансовая организация (далее - НФО) (головной офис) 3. Информация об иностранной/международной неправительственной организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации