ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

В целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, организаторы торговли и клиринговые организации предоставляется в Росфинмониторинг необходимую информацию в установленном порядке и объеме

Организаторы торговли и клиринговые организации при получении запроса Росфинмониторинга обязаны предоставить запрашиваемую информацию в виде документов (электронных образов бумажных документов) с приложением сопроводительного письма не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения запроса.

Кроме того, организаторы торговли и клиринговые организации должны направить в Росфинмониторинг уведомление о договорах (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующего договора (услуги).

(Указание Банка России от 07.08.2015 N 3754-У)

Обновляются требования к порядку представления в Банк России документов, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

В частности, определяются требования к порядкам:

- добровольного предложения о приобретении обыкновенных акций и (или) привилегированных акций, предоставляющих право голоса, и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, акционерного общества;

- обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества;

- изменений в добровольное или обязательное предложение;

- отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения (также требования к отчету);

- уведомления о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг;

- требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг;

- раскрытия информации лицом, направляющим добровольное или обязательное предложение, касающееся приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах.

При этом не применяются приказы ФСФР России, устанавливающие аналогичные требования.

(Положение Банка России от 05.07.2015 N 477-П)