Документ не применяется. Подробнее см. Справку
<Информация> Банка России "Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Информация
- 1. Принятые обозначения
- 2. Типы данных
- Тип данных "Фамилия, имя, отчество" (ФИО) (Таблица 2.1)
- Тип данных "Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства" (ДокУдост) (Таблица 2.2)
- Тип данных "Место рождения" (МестоРождения) (Таблица 2.3)
- Тип данных "Адрес" (Таблица 2.4)
- Тип данных "Сведения об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)" (НФОП) (Таблица 2.5.1)
- Тип данных "Сведения об НФО (филиале НФО)" (НФО) (Таблица 2.5)
- Тип данных "Идентификатор записи в ФЭС, представляемом НФО (филиалом НФО)" (ИдентификаторЗаписи) (Таблица 2.6)
- Тип данных "Реквизиты документа" (Документ) (Таблица 2.7)
- Тип данных "Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)" (СведенияЮЛ) (Таблица 2.8)
- Тип данных "Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой" (СведенияФЛИП) (Таблица 2.9)
- Тип данных "Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица" (СведенияИНБОЮЛ) (Таблица 2.10)
- 3. Структура наименования, структуры и форматы электронных сообщений
- 3.1. Структура наименования ФЭС
- 3.2. Структура ФЭС
- Состав и формат служебной части ФЭС (Таблица 3.1)
- Состав и формат информационной части ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ (Таблица 3.2)
- Информация об НФО (филиале или ином обособленном структурном подразделении (далее - филиал) НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)
- Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения
- Сведения об операции
- Сведения об участнике операции (сделки)
- Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)
- Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
- Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица
- Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета
- Состав и формат информационной части ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц (Таблица 3.3)
- Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)
- Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения
- Сведения о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- Состав и формат информационной части ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (Таблица 3.4)
- Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)
- Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения
- Сведения о результатах проверки
- Состав и формат информационной части ФЭС о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операций по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона N 115-ФЗ (Таблица 3.5)
- Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)
- Информация об НФО (филиале НФО), представляющей (представляющем) сведения
- Сведения о случаях отказа
- Сведения об участнике операции (сделки)
- Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)
- Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
- Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица
- Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета
- 4. Структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии уполномоченным органом (Росфинмониторингом) ФЭС
- Приложение 1. Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)
- Документы, подтверждающие личность граждан Российской Федерации
- Документы, подтверждающие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- Приложение 2. Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, являющихся субъектами федерального закона N 115-ФЗ
- Приложение 3. Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки)
- Приложение 4. Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)
- 10 Операции с денежными средствами в наличной форме
- 30 Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо с лицами, владеющими счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
- 40 Операции по банковским счетам (вкладам)
- 50 Иные сделки (операции) с движимым имуществом
- 60 Иные операции
- 70 Операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической, деятельности
- 80 Сделки с недвижимым имуществом
- 90 Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией
- Приложение 5. Перечень признаков необычных операций и сделок, сведения о которых представляются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)
- 11 Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
- 12 Признаки необычных сделок с использованием бюджетных средств
- 13 Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, месте жительства или месте нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца или участника клиента - юридического лица
- 14 Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств
- 15 Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа
- 18 Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов
- 19 Признаки необычных сделок при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
- 22 Признаки необычных сделок, свидетельствующих о возможном финансировании терроризма
- 31 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении страховой деятельности
- 32 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по управлению инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
- 33 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию
- 37 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности ломбарда
- 44 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по выдаче потребительских кредитов
- 45 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении микрофинансовой деятельности
- Приложение 6. Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых для представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)
- Приложение 7. Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом, используемых для представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)
- Приложение 8. Справочник кодов причин отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
- Перечень xsd-схем электронных документов
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей