Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (ред. от 28.07.2016) "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета

95

Номер счета в банке

Указывается номер счета участника операции (сделки) в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции.

96

Наименование банка

Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции (сделки) при ее проведении.

97

БИК

Указывается:

для кредитной организации - банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), счет которой использовался при проведении операции;

для банка-нерезидента - код по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ";

для других банков-нерезидентов, счета которых использовались при проведении операции, - код "НР".

Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией об их учредителях и (или) доверительных собственниках (управляющих)