Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (ред. от 28.07.2016) "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

Таблица 3. Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц

Таблица 3

Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о принятых

мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств

или иного имущества организаций и физических лиц

N

Наименование показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1

2

3
Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации) в случае проведения операции с использованием банковского счета Информация об НФО (филиале НФО), передающей (передающем) сведения в уполномоченный орган