Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Инструкция Банка России от 24.04.2014 N 151-И (ред. от 28.06.2018) "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2014 N 33058)
- Инструкция
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Права, обязанности и ответственность уполномоченных представителей Банка России
- Глава 3. Права, обязанности и ответственность поднадзорной организации
- Глава 4. Подготовка к проведению проверок
- Глава 5. Проведение проверок
- Глава 6. Оформление акта о противодействии проведению проверки
- Глава 7. Требования к оформлению результатов проверки
- Глава 8. Особенности оформления акта проверки до завершения проверки
- Глава 9. Ознакомление поднадзорной организации с актом проверки
- Глава 10. Заключительные положения
- Приложение 1. Поручение на проведение проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 2. Дополнение к поручению на проведение проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 3. Опись электронных документов (информации), предоставленных поднадзорной организацией (Рекомендуемый образец)
- Приложение 4. Опись выборок информации (наборов записей), предоставленных поднадзорной организацией (Рекомендуемый образец)
- Приложение 4.1. Акт осмотра сайта поднадзорной организации (Рекомендуемый образец)
- Приложение 5. Заявка на предоставление документов (информации) и оказание содействия (Рекомендуемый образец)
- Приложение 6. Запрос о предоставлении документов (информации) (Рекомендуемый образец)
- Приложение 7. Запрос о предоставлении документов и (или) информации (Рекомендуемый образец)
- Приложение 8. Уведомление о предоставлении на ознакомление аудиторской организации (индивидуальному аудитору) акта проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 8.1. Уведомление о предоставлении саморегулируемой организации копии акта проверки или информации о результатах проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 9. Предварительное уведомление о проведении проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 10. Уведомление об отсрочке начала проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 11. Уведомление о приостановлении проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 12. Акт о противодействии проведению проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 13. Акт проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 14. Протокол приема-передачи акта проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 15. Сопроводительное письмо (Рекомендуемый образец)
- Приложение 16. Сообщение об ознакомлении с актом проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 17. Уведомление об информировании органов управления поднадзорной организации о результатах проверки (Рекомендуемый образец)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей