1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет порядок формирования и использования сведений о физических лицах, являющихся участниками (учредителями), руководителями, заявителями, более чем в 10 юридических лицах (далее - сведения о массовых лицах).

Указанная работа проводится в отношении следующих категорий физических лиц, сведения о которых содержатся в документах, представляемых в регистрирующие органы при государственной регистрации юридических лиц:

- участники (учредители) юридического лица;

- лица, имеющие право без доверенности действовать от имени юридического лица, управляющие - индивидуальные предприниматели, представители управляющих компаний;

- заявители, в том числе:

лица, имеющие право без доверенности действовать от имени юридического лица;

руководители ликвидационной комиссии (ликвидаторы);

физические лица - учредители юридического лица;

руководители юридического лица - учредителя;

учредители (участники) юридического лица, принявшие решение о ликвидации;

уполномоченные лица юридического лица (заявитель по форме Р17001).

Сведения о массовых лицах формируются в отношении каждой категории физических лиц на основании соответствующих сведений, содержащихся в федеральной базе данных ЕГРЮЛ, и используются при осуществлении регистрационных действий.

1.2. Участниками информационного взаимодействия при формировании и использовании сведений о массовых лицах являются:

- регистрирующие органы

инспекции ФНС России, осуществляющие функции государственной регистрации, в том числе Единые центры регистрации - местный уровень;

Управления ФНС России по субъектам Российской Федерации, осуществляющие внесение в ЕГРЮЛ сведений в отношении отдельных категорий юридических лиц, регистрируемых в соответствии со специальным порядком - региональный уровень;

- Межрегиональная инспекция ФНС России по централизованной обработке данных (далее - МИ ФНС России по ЦОД) - федеральный уровень.

1.3. Передача сведений о массовых лицах между участниками информационного взаимодействия осуществляется в автоматическом режиме с использованием технологии WEB-сервисов.

2. В целях решения указанной выше задачи в программном обеспечении реализованы следующие функции:

2.1. На федеральном уровне (в МИ ФНС России по ЦОД):

автоматическая обработка поступивших из регистрирующих органов запросов на поиск сведений о массовых лицах;

формирование на основании сведений, содержащихся в федеральной базе данных ЕГРЮЛ, ответов на запросы регистрирующих органов;

автоматическая адресация сформированных ответов на запросы (сведений о массовых лицах) в соответствующие регистрирующие органы;

передача ответов на запросы в регистрирующие органы;

формирование "Журнала проверок физического лица на наличие признаков "массового" участника (учредителя), руководителя, заявителя" (журнал федерального уровня) с предоставлением удаленного доступа к нему в федеральном ресурсе ЕГРЮЛ.

2.2. На местном и региональном уровнях (в регистрирующих органах):

формирование и передача в МИ ФНС России по ЦОД с использованием web-сервиса запроса на поиск сведений о массовых лицах;

прием из МИ ФНС России по ЦОД с использованием web-сервиса ответа на запрос (сведений о массовых лицах);

автоматическая проверка сведений о физических лицах, содержащихся в документах, представленных при государственной регистрации юридических лиц, на наличие сведений о массовых лицах;

проверка сведений о конкретном физическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, на наличие сведений о массовых лицах по запросу;

формирование "Журнала проверок физического лица на наличие признаков "массового" участника (учредителя), руководителя, заявителя" (далее - Журнал МУ проверок ФЛ на "массовость"), "Журнала проверки документов", формирование и печать протокола проверки.