<Письмо> Банка России от 31.12.2013 N 267-Т (с изм. от 25.08.2017) "Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 31 декабря 2013 г. N 267-Т
ОБ УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
Список изменяющих документов
(с изм., внесенными письмом Банка России
от 23.10.2015 N 014-12-4/9160,
информационными письмами Банка России от 19.05.2016 N ИН-014-12/34,
от 30.12.2016 N ИН-014-12/93, от 25.08.2017 N ИН-014-12/45)
Центральный банк Российской Федерации просит довести до сведения кредитных организаций Указ Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 года N 871 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.".
Одновременно в связи с поступающими запросами кредитных организаций о возможности осуществления расчетов с физическими и юридическими лицами, имеющими место регистрации, место жительства или место нахождения в иностранных государствах (на территориях), в отношении которых резолюциями Совета Безопасности ООН предусмотрены международные финансовые санкции, одобренные Российской Федерацией, Центральный банк Российской Федерации просит информировать кредитные организации о следующем.
Сотрудничество с вышеуказанными лицами следует осуществлять с учетом норм указов Президента Российской Федерации, изданных на основании Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах", о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, которые следует принимать во внимание при оценке уровня странового риска клиента кредитной организации для снижения риска вовлеченности кредитной организации в использование клиентами ее услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Тексты резолюций Совета Безопасности ООН размещаются на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.un.org). Информация о законодательстве Российской Федерации по вопросам применения специальных экономических мер, включая информацию об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.cbr.ru) в разделе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информационно-аналитические материалы, зарубежный опыт".
Председателя Банка России
Д.Г.СКОБЕЛКИН
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей