Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
"Положение о порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статье 60 Федерального закона "О Центральном банке...

Приложение 5. Анкета юридического лица - учредителя (участника) кредитной организации, приобретателя акций (долей) кредитной организации (владельца акций (долей) кредитной организации), юридического лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации)

Приложение 5

к Положению Банка России

от 25 октября 2013 года N 408-П

"О порядке оценки соответствия

квалификационным требованиям

и требованиям к деловой

репутации лиц, указанных

в статье 11.1 Федерального закона

"О банках и банковской деятельности"

и статье 60 Федерального закона

"О Центральном банке Российской

Федерации (Банке России)",

и порядке ведения базы данных,

предусмотренной статьей 75

Федерального закона

"О Центральном банке

Российской Федерации

(Банке России)"

См. данную форму в MS-Word.

Анкета юридического лица - учредителя (участника) кредитной

организации, приобретателя акций (долей) кредитной организации

(владельца акций (долей) кредитной организации), юридического

лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников)

кредитной организации (осуществляющего контроль в отношении

акционеров (участников) кредитной организации)

___________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование кредитной организации, основной

государственный регистрационный номер кредитной организации,

регистрационный номер кредитной организации,

присвоенный ей Банком России)

1.

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица - учредителя (участника) кредитной организации, приобретателя акций (долей) кредитной организации (владельца акций (долей) кредитной организации), юридического лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации) (далее - юридическое лицо)

2.

Основной государственный регистрационный номер (1)

3.

Местонахождение (адрес из устава/фактический адрес)

4.

Название страны, резидентом которой является юридическое лицо

5. Сведения о деловой репутации юридического лица (2):

Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации юридического лица неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (2)

Подпись

1

2

Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (далее -

ЕИО) <1>

6.

Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) (3)

7.

Дата и место рождения ЕИО - физического лица (4)

8.

Гражданство ЕИО - физического лица или название страны, резидентом которой является ЕИО - юридическое лицо

9.

Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) ЕИО - физического лица или основной государственный регистрационный номер ЕИО - юридического лица (4)

10.

Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона ЕИО - физического лица или местонахождение (адрес из устава/фактический адрес ЕИО - юридического лица) (4)

11. Сведения о деловой репутации ЕИО (5):

Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (2)

Подпись

1

2

12.

Сведения о родственниках ЕИО (с указанием фамилий, имен, отчеств (если последние имеются), дат и мест рождения) (4)

13.

Идентификационный номер налогоплательщика (в случае его наличия)

Я, ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество ЕИО)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в подразделение Банка России об изменении

перечисленных выше анкетных данных (пункты 6 - 13 настоящей анкеты) (6).

___________________________________ ______________________ ________________

(дата подписания анкеты ЕИО - (личная подпись ЕИО (инициалы,

физическим лицом) - физического лица) фамилия)

___________________________________ ______________________ ________________

(председатель совета директоров (личная подпись) (инициалы,

(наблюдательного совета) фамилия)

приобретателя (контролера) ЕИО

(иное уполномоченное

соответствующим органом

управления приобретателя

(контролера) лицо)

М.П.

приобретателя (контролера)

___________________________________

(дата подписания анкеты

председателем совета директоров

(наблюдательного совета)

приобретателя (контролера) ЕИО

(уполномоченным лицом)

___________________________________________________________________________

(заключение подразделения Банка России о согласовании приобретения

более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (установления

контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации),

о соответствии (несоответствии) лица, владеющего более 10 процентов

акций (долей) кредитной организации (лица, осуществляющего контроль)

требованиям к деловой репутации)

_________________________________ ____________________ ____________________

(наименование должности (личная подпись) (инициалы,

руководителя подразделения фамилия)

Банка России (его заместителя),

наименование подразделения

Банка России)

М.П.

подразделения Банка России

_________________________________

(дата подписания заключения

подразделения Банка России)

--------------------------------

<1> Не заполняются, если юридическим лицом является кредитная организация, за исключением пункта 6.

Пояснения к заполнению анкеты Пояснение к заполнению анкеты