Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
"Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в...

Раздел 2. Общие сведения о клиенте

1

Тип клиента

Показатель принимает значение:

<1> - для юридического лица (филиала юридического лица);

<2> - для физического лица;

<3> - для индивидуального предпринимателя.

2

Признак резидента (нерезидента) клиента

Показатель принимает значение:

<1> - для резидента;

<2> - для нерезидента.
Раздел 1. Сведения о кредитной организации (филиале) - отправителе электронного сообщения Раздел 3. Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)