7. Ответственность Клиента и уполномоченного банка за нарушение требований настоящего Положения
КонсультантПлюс: примечание.
Статья 14 Закона РФ от 09.10.1992 N 3615-1 изложена в новой редакции Федеральным законом от 30.12.2001 N 196-ФЗ. С 1 июля 2002 года административная ответственность за нарушение валютного законодательства устанавливается статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.1. Клиент несет ответственность в виде штрафа в пределах суммы, которая не была учтена, была учтена ненадлежащим образом или по которой документация и информация не были представлены в установленном порядке в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" за следующие нарушения положений настоящего письма:
- за нарушение срока представления Отчета в уполномоченный банк, указанного в графе 12 Заявки;
- за нарушение порядка ведения "Журнала учета Справок по форме N 0406007".
7.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" в случае непредставления Клиентом в уполномоченный банк Отчета в установленные сроки уполномоченный банк приостанавливает операции по выдаче наличной иностранной валюты с текущего валютного счета Клиента до представления им Отчета.
КонсультантПлюс: примечание.
Статья 14 Закона РФ от 09.10.1992 N 3615-1 изложена в новой редакции Федеральным законом от 30.12.2001 N 196-ФЗ. С 1 июля 2002 года административная ответственность за нарушение валютного законодательства устанавливается статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.3. Уполномоченный банк несет ответственность в виде штрафа в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" за следующие нарушения положений настоящего письма:
7.3.1. В случае выявления факта выдачи наличной иностранной валюты или продажи дорожных чеков, а также осуществления перевода за пределы Российской Федерации без представленной в соответствии с пунктами 3.3, 5.3 и 6.12 настоящего Положения или на основании представленной, но оформленной с нарушением установленного настоящим Положением порядка, Клиентом Заявки уполномоченный банк несет ответственность в виде штрафа в пределах суммы выданной наличной иностранной валюты, проданных дорожных чеков, суммы перевода без Заявки или на основании Заявки, оформленной с нарушением.
7.3.2. В случае выявления факта приема наличной иностранной валюты (покупки дорожных чеков) и Справок по форме N 0406007, а также погашения перерасхода Командируемого лица в соответствии с пунктами 6.4 и 6.9 настоящего Положения без представленного или на основании представленного, но оформленного с нарушением установленного настоящим Положением порядка, Клиентом Отчета уполномоченный банк несет ответственность в виде штрафа в пределах суммы принятой (выданной) наличной иностранной валюты, дорожных чеков, суммы перевода без Отчета или на основании Отчета, оформленного с нарушением.
7.3.3. Уполномоченный банк за неправильное оформление Извещения в соответствии с пунктами 3.8, 5.4 и 6.10 настоящего Положения несет ответственность в виде штрафа в пределах суммы иностранной валюты, на которую должно быть оформлено Извещение.
7.3.4. Уполномоченный банк за нарушение сроков представления Извещения в Министерство финансов Российской Федерации несет ответственность в виде штрафа в пределах суммы иностранной валюты, на которую должно быть оформлено Извещение.
(в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 20.08.2002 N 193-П)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.4. Заявка, Отчет и Извещение считаются оформленными с нарушением в случае отсутствия в них установленных настоящим Положением реквизитов и требуемой к заполнению информации.
7.5. Взыскание штрафов, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения, производится Министерством финансов Российской Федерации с юридических лиц в бесспорном порядке, а с физических лиц в судебном.
(в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 20.08.2002 N 193-П)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.6. Взыскание штрафов, указанных в пункте 7.3 настоящего Положения, производится Банком России в бесспорном порядке.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей