<Письмо> Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858 <О практике применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма>

Документы ФАТФ

14. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. (Пер. с англ. - М.: Вече, 2012).

15. Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, для бухгалтеров.

Законодательные и иные нормативные правовые акты Перечень основных информационных источников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма