Указание Банка России от 11.09.2012 N 2871-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2012 N 25720)

Зарегистрировано в Минюсте России 24 октября 2012 г. N 25720

------------------------------------------------------------------

Настоящим Указанием в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1) (далее - КоАП), Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973) Банк России устанавливает перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 15.27, статьей 15.36 КоАП.

1. Протоколы об административных правонарушениях в отношении кредитных организаций и их должностных лиц в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 15.27 КоАП, уполномочены составлять:

1.1. Председатель Банка России, его заместители;

1.2. директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, его заместители;

1.3. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента финансового мониторинга и валютного контроля;

1.4. руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители;

1.5. управляющие отделениями территориальных учреждений Банка России, их заместители;

1.6. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами и иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, в функции которых входит осуществление контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Протоколы об административных правонарушениях в отношении должностных лиц кредитных организаций, являющихся операторами платежных систем, операционными центрами, платежными клиринговыми центрами, в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьей 15.36 КоАП, уполномочены составлять:

2.1. Председатель Банка России, его заместители;

2.2. директор Департамента банковского надзора, его заместители;

2.3. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента банковского надзора;

2.4. руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители;

2.5. управляющие отделениями территориальных учреждений Банка России, их заместители;

2.6. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами и иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, в функции которых входит осуществление банковского надзора.

3. Протоколы об административных правонарушениях в отношении не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операционных центров, платежных клиринговых центров (далее -поднадзорные организации) и их должностных лиц в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьей 15.36 КоАП, уполномочены составлять:

3.1. Председатель Банка России, его заместители;

3.2. директор Департамента регулирования расчетов, его заместители;

3.3. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента регулирования расчетов;

3.4. руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители;

3.5. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами и иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, в функции которых входит осуществление надзора за соблюдением поднадзорными организациями требований Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

4. Из числа лиц, занимающих должности, указанные в подпунктах 1.3, 1.5 и 1.6 пункта 1, подпунктах 2.3, 2.5 и 2.6 пункта 2 настоящего Указания, не вправе составлять протоколы об административных правонарушениях должностные лица Банка России, непосредственно участвовавшие в организации и проведении проверки кредитной организации (ее филиала), по результатам которой может быть принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

5. Из числа лиц, занимающих должности, указанные в подпунктах 3.3 и 3.5 пункта 3 настоящего Указания, не вправе составлять протоколы об административных правонарушениях должностные лица Банка России, непосредственно участвовавшие в организации и проведении проверки поднадзорной организации, по результатам которой может быть принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 17 декабря 2010 года N 2542-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2010 года N 19420 ("Вестник Банка России" от 14 января 2011 года N 1);

Указание Банка России от 16 февраля 2012 года N 2787-У "О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 17 декабря 2010 года N 2542-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2012 года N 23457 ("Вестник Банка России" от 21 марта 2012 года N 15).

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

С.М.ИГНАТЬЕВ