Банком России на основании сведений, передаваемых ФНС России, сформирован информационный ресурс о юридических лицах, находящихся в процессе ликвидации (http://www.cbr.ru/egrulinfo/).

Данная информация может быть полезна при организации банками работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации "преступных" доходов, а также при рассмотрении вопроса о прекращении отношений с клиентами - юридическими лицами.

При наличии сведений о юрлице в данном информационном ресурсе проверить его текущий статус можно на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги").

Кроме того, Банком России даны рекомендации, касающиеся действий кредитных организаций при обнаружении сведений в данных ресурсах об их клиентах.

(Письмо Банка России от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах")