<Письмо> Банка России от 06.10.2006 N 130-Т "О порядке составления отчетности по форме 0409601"
В связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального закона N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3446) Банк России сообщает следующее.
КонсультантПлюс: примечание.
Указанием ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У утверждена новая форма отчетности 0409601. Строки 2.10 и 4.10 старой редакции раздела 1 формы 0409601 соответствуют строкам 2.9 и 4.9 новой формы.
При заполнении раздела 1 отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте" (приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в редакции Указания Банка России от 17 февраля 2006 года N 1660-У), зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года N 5488; 23 марта 2006 года N 7613 ("Вестник Банка России" от 12.02.2004 N 12 - 13, от 30.03.2006 N 19 - 20), в случае отсутствия у кредитной организации информации о статусе клиента - физического лица (резидент или нерезидент), при совершении операции физического лица по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, сведения о такой операции включаются в строку 2.10 "прочие поступления наличной иностранной валюты" (при покупке уполномоченным банком у физических лиц иностранной валюты) и в строку 4.10 "прочие расходования наличной иностранной валюты" (при продаже уполномоченным банком физическим лицам иностранной валюты).
Доведите содержание настоящего письма до сведения уполномоченных банков.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей