Приложение 2. Блок-схема последовательности действий при исполнении Росфинмониторингом и его территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства

Приложение 2

к Административному регламенту

исполнения Федеральной службой

по финансовому мониторингу

государственной функции

по осуществлению контроля и надзора

за выполнением юридическими

и физическими лицами требований

законодательства Российской Федерации

о противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма и привлечению

к ответственности лиц, допустивших

нарушение этого законодательства

БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

РОСФИНМОНИТОРИНГОМ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

И ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ДОПУСТИВШИХ

НАРУШЕНИЕ ЭТОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА