Новое в российском законодательстве (ежедневно)

4 июля 2022 года

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

"Многостороннее соглашение о взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В целях организации информационного взаимодействия заключено многостороннее Соглашение между Банком России, Росфинмониторингом, ФТС России и Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей

Соглашение регламентирует информационное взаимодействие сторон по вопросам рассмотрения межведомственной комиссией заявлений российских юрлиц (ИП), об отсутствии оснований для применения к ним мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (Закон о ПОД/ФТ), а также приложенных к ним пояснений, документов и (или) сведений.