Повышенный стандарт доказывания аффилированного кредитора
Подборка наиболее важных документов по запросу Повышенный стандарт доказывания аффилированного кредитора (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.03.2024 N Ф09-7683/23 по делу N А60-39750/2021
Требование: О включении в реестр требований кредиторов должника-банкрота долга и процентов по договору займа, право требования которых уступлено кредитору по договору цессии.
Решение: В удовлетворении требования отказано, так как не представлены документы, подтверждающие задолженность, установлен факт аффилированности кредитора и должника, отсутствуют доказательства погашения задолженности либо расходования суммы займа должником после их получения, а также внесения оплаты кредитору за уступаемое право требования, подозрительные сделки совершены без цели реального исполнения, направлены на создание у должника фиктивной задолженности с целью ее последующего включения в реестр и на причинение вреда имущественным правам кредиторов.Сама по себе аффилированность не является основанием для отказа во включении требований кредитора в реестр. Между тем повышенный стандарт доказывания для аффилированных кредиторов означает необходимость представления ими в суд не только минимальной совокупности доказательств, подтверждающих наличие гражданского правоотношения, но большего объема доказательств, пояснений по сложившимся правоотношениям. Целью такого судебного исследования является устранение сомнений в фиктивности долга.
Требование: О включении в реестр требований кредиторов должника-банкрота долга и процентов по договору займа, право требования которых уступлено кредитору по договору цессии.
Решение: В удовлетворении требования отказано, так как не представлены документы, подтверждающие задолженность, установлен факт аффилированности кредитора и должника, отсутствуют доказательства погашения задолженности либо расходования суммы займа должником после их получения, а также внесения оплаты кредитору за уступаемое право требования, подозрительные сделки совершены без цели реального исполнения, направлены на создание у должника фиктивной задолженности с целью ее последующего включения в реестр и на причинение вреда имущественным правам кредиторов.Сама по себе аффилированность не является основанием для отказа во включении требований кредитора в реестр. Между тем повышенный стандарт доказывания для аффилированных кредиторов означает необходимость представления ими в суд не только минимальной совокупности доказательств, подтверждающих наличие гражданского правоотношения, но большего объема доказательств, пояснений по сложившимся правоотношениям. Целью такого судебного исследования является устранение сомнений в фиктивности долга.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2024 N 17АП-14553/2022(3)-АК по делу N А60-39750/2021
Требование: Об отмене определения об отказе в удовлетворении заявления о включении требования в реестр требований кредиторов должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.Между тем повышенный стандарт доказывания для аффилированных кредиторов означает необходимость представления ими в суд не только минимальной совокупности доказательств, подтверждающих наличие гражданского правоотношения, но большего объема доказательств, пояснений по сложившимся правоотношениям. Целью такого судебного исследования является устранение сомнений в фиктивности долга.
Требование: Об отмене определения об отказе в удовлетворении заявления о включении требования в реестр требований кредиторов должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.Между тем повышенный стандарт доказывания для аффилированных кредиторов означает необходимость представления ими в суд не только минимальной совокупности доказательств, подтверждающих наличие гражданского правоотношения, но большего объема доказательств, пояснений по сложившимся правоотношениям. Целью такого судебного исследования является устранение сомнений в фиктивности долга.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: К вопросу о конкурсоспособности предпринимательской группы
(Сапрыкин А.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 5)В спорах о включении кредиторов в реестр требований проявлением доктрины снятия корпоративного покрова является установление повышенного стандарта доказывания при рассмотрении требований аффилированных кредиторов и возможность субординации таких требований.
(Сапрыкин А.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 5)В спорах о включении кредиторов в реестр требований проявлением доктрины снятия корпоративного покрова является установление повышенного стандарта доказывания при рассмотрении требований аффилированных кредиторов и возможность субординации таких требований.
Статья: Позиция Верховного Суда РФ по вопросу включения в реестр требований кредиторов внутригрупповой задолженности посредством заключения договоров поручительства
(Слонов Д.С.)
("Российское конкурентное право и экономика", 2023, N 1)Наука и судебная практика <6> при рассмотрении обособленных споров о включении в реестр требований кредиторов исходят из повышенного стандарта доказывания требований аффилированных и контролирующих должника кредиторов. В частности, такого подхода придерживаются О.А. Ряполова [2], С.А. Можилян [3], А.В. Стельмах и А.А. Есманский. В свою очередь, А.Г. Карапетов и А.С. Косарев указывают, что при включении в реестр требований кредиторов, контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, судами фактически применяется "уголовный стандарт доказывания" [4]. При этом, по мнению указанных авторов, более подходящей мерой является субординация требований аффилированных лиц при сохранении такого же стандарта доказывания, как и для независимых кредиторов.
(Слонов Д.С.)
("Российское конкурентное право и экономика", 2023, N 1)Наука и судебная практика <6> при рассмотрении обособленных споров о включении в реестр требований кредиторов исходят из повышенного стандарта доказывания требований аффилированных и контролирующих должника кредиторов. В частности, такого подхода придерживаются О.А. Ряполова [2], С.А. Можилян [3], А.В. Стельмах и А.А. Есманский. В свою очередь, А.Г. Карапетов и А.С. Косарев указывают, что при включении в реестр требований кредиторов, контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, судами фактически применяется "уголовный стандарт доказывания" [4]. При этом, по мнению указанных авторов, более подходящей мерой является субординация требований аффилированных лиц при сохранении такого же стандарта доказывания, как и для независимых кредиторов.