Подача заявления о мошенничестве

Подборка наиболее важных документов по запросу Подача заявления о мошенничестве (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2023 N 06АП-7314/2022 по делу N А73-19495/2021
Требование: Об отмене определения об отказе в пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Данные обстоятельства ответчику при рассмотрении спора по указанному делу в судах первой и апелляционной инстанций известны не были в силу преступного сокрытия неустановленными на дату подачи настоящего заявления лицами обстоятельств мошеннических действий. Полагает, что спор возник между ООО "ТранСтрой" и одним из подрядчиков (исполнителей, поставщиков), являющимся истцом по делу N А73-19495/2021, который также производил работы (услуги, товары) на том же объекте капитального строительства в рассматриваемый период совершения преступления, сделка (сделки) с истцом и правоотношения по сделке (сделкам) также могли быть элементом мошеннических действий неустановленных преступников.
Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2023 N 06АП-7297/2022 по делу N А73-1628/2022
Требование: Об отмене определения об отказе в пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Решение: Определение оставлено без изменения.
Данные обстоятельства ответчику при рассмотрении спора по указанному делу в судах первой и апелляционной инстанций известны не были в силу преступного сокрытия неустановленными на дату подачи настоящего заявления лицами обстоятельств мошеннических действий.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Некоторые проблемы защиты прав физических лиц при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(Куличев Р.Б.)
("Вестник арбитражной практики", 2020, N 3)
В то же время в целях исключения возможности мошенничества при подаче заявлений о недостоверности сведений представляется рациональным введение возможности подачи от заинтересованных лиц возражений на внесение записи о недостоверности сведений, при подаче которых регистрирующий орган отменял бы внесение такой записи (по аналогии с судебным приказом) и вопрос бы передавался для его разрешения в судебном порядке.

Нормативные акты