Оперативное сопровождение уголовного дела
Подборка наиболее важных документов по запросу Оперативное сопровождение уголовного дела (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 51 Конституции РФ"Между тем, по смыслу уголовно-процессуального законодательства суд не вправе допрашивать дознавателя и следователя, равно как и сотрудника, осуществляющего оперативное сопровождение дела, о содержании показаний, данных в ходе досудебного производства подозреваемым или обвиняемым, в том числе в целях восстановления содержания этих показаний, что является одной из важных гарантий права каждого не быть обязанным свидетельствовать против самого себя (ч. 1 ст. 51 Конституции РФ) (Определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2017 года N 1548-О)."
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 75 "Недопустимые доказательства" УПК РФМежду тем, по смыслу уголовно-процессуального законодательства суд не вправе допрашивать дознавателя и следователя, равно как и сотрудника, осуществляющего оперативное сопровождение дела, о содержании показаний, данных в ходе досудебного производства подозреваемым или обвиняемым, в том числе в целях восстановления содержания этих показаний, что является одной из важных гарантий права каждого не быть обязанным свидетельствовать против самого себя (ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации) (Определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2017 года N 1548-О)."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности использования результатов оперативно-разыскной деятельности и финансовых расследований по уголовным делам о налоговых преступлениях
(Ефимова В.В.)
("Налоги" (журнал), 2022, N 4)Практика диагностирует проблему использования результатов ОРД и финансовых расследований в качестве доказательств по уголовным делам, организации оперативно-разыскного обеспечения выявления и расследования налоговых преступлений. На практике оперативно-разыскное обеспечение может осуществляться по нескольким направлениям в зависимости от поставленных перед ним целевых задач: сбор и проверка первичной информации о событии налогового преступления и лицах, причастных к его совершению; оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела о налоговом преступлении, связанное преимущественно со сбором доказательств события налогового преступления на первоначальном этапе его расследования; сопровождение следствия на последующих этапах его расследования с акцентом на сборе доказательств причастности и виновности лиц, его совершивших. Использование результатов ОРД в сфере налогообложения способствует выявлению события налогового преступления и установлению его схемы, а также лиц, причастных к его совершению и вовлеченных в преступный процесс. Кроме того, результаты оперативной работы позволяют выявить смежные преступления, сопутствующие налоговому.
(Ефимова В.В.)
("Налоги" (журнал), 2022, N 4)Практика диагностирует проблему использования результатов ОРД и финансовых расследований в качестве доказательств по уголовным делам, организации оперативно-разыскного обеспечения выявления и расследования налоговых преступлений. На практике оперативно-разыскное обеспечение может осуществляться по нескольким направлениям в зависимости от поставленных перед ним целевых задач: сбор и проверка первичной информации о событии налогового преступления и лицах, причастных к его совершению; оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела о налоговом преступлении, связанное преимущественно со сбором доказательств события налогового преступления на первоначальном этапе его расследования; сопровождение следствия на последующих этапах его расследования с акцентом на сборе доказательств причастности и виновности лиц, его совершивших. Использование результатов ОРД в сфере налогообложения способствует выявлению события налогового преступления и установлению его схемы, а также лиц, причастных к его совершению и вовлеченных в преступный процесс. Кроме того, результаты оперативной работы позволяют выявить смежные преступления, сопутствующие налоговому.
Статья: Уголовно-правовые аспекты нарушения правил лесопользования: проблемы и значение
(Юшкин И.А.)
("Российский следователь", 2020, N 7)Так, например, из материалов проверки, проведенной по Улетовскому району, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ в отношении участкового лесничего, которая за денежное вознаграждение внесла в официальные документы - договор купли-продажи лесных насаждений - заведомо ложные сведения о разрешении заготовки древесины. По результатам оперативно-разыскного мероприятия, проведенного в рамках оперативного сопровождения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ <7>.
(Юшкин И.А.)
("Российский следователь", 2020, N 7)Так, например, из материалов проверки, проведенной по Улетовскому району, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ в отношении участкового лесничего, которая за денежное вознаграждение внесла в официальные документы - договор купли-продажи лесных насаждений - заведомо ложные сведения о разрешении заготовки древесины. По результатам оперативно-разыскного мероприятия, проведенного в рамках оперативного сопровождения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ <7>.
Нормативные акты
Приказ Генпрокуратуры России N 133, СК России N 25, МВД России N 107, МИД России N 3575, Минюста России N 33, ФСБ России N 100, Росфинмониторинга N 45, ФТС России N 144, ФНС России N ЕД-7-18/137, ФССП России N 106, Росимущества N 40, Банка России N ОД-326, ГК "Агентство по страхованию вкладов" N 22/1/2802 от 28.02.2023
"Об утверждении Инструкции о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений и иных правонарушений"9. Росфинмониторингу при получении сведений о наличии за рубежом денежных средств или иных активов, принадлежащих фигурантам уголовного дела (подозреваемым, обвиняемым), а также их родственникам или подконтрольным лицам, направлять в установленном порядке соответствующую информацию и материалы в органы прокуратуры Российской Федерации, а также правоохранительные органы Российской Федерации, осуществляющие производство по уголовному делу и (или) оперативное сопровождение уголовного дела.
"Об утверждении Инструкции о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений и иных правонарушений"9. Росфинмониторингу при получении сведений о наличии за рубежом денежных средств или иных активов, принадлежащих фигурантам уголовного дела (подозреваемым, обвиняемым), а также их родственникам или подконтрольным лицам, направлять в установленном порядке соответствующую информацию и материалы в органы прокуратуры Российской Федерации, а также правоохранительные органы Российской Федерации, осуществляющие производство по уголовному делу и (или) оперативное сопровождение уголовного дела.
Приказ Генпрокуратуры России N 511, Росфинмониторинга N 244, МВД России N 541, ФСБ России N 433, ФТС России N 1313, СК России N 80 от 21.08.2018
"Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем"Информация, полученная от ПФР иностранного государства, может быть использована исключительно в целях оперативной проверки или оперативного сопровождения по уголовному делу и в дальнейшем без надлежащего оформления и предварительного получения согласия соответствующего ПФР иностранного государства не может быть приобщена к материалам уголовного дела и использована в суде в качестве доказательства.
"Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем"Информация, полученная от ПФР иностранного государства, может быть использована исключительно в целях оперативной проверки или оперативного сопровождения по уголовному делу и в дальнейшем без надлежащего оформления и предварительного получения согласия соответствующего ПФР иностранного государства не может быть приобщена к материалам уголовного дела и использована в суде в качестве доказательства.