6. Получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх (код вида операции 5006)

6. ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВИДЕ ПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ В ЛОТЕРЕЕ, ТОТАЛИЗАТОРЕ (ВЗАИМНОМ ПАРИ) И ИНЫХ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГРАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, И ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВИДЕ ВЫИГРЫША, ПОЛУЧЕННОГО ОТ УЧАСТИЯ В УКАЗАННЫХ ИГРАХ

(Код вида операции 5006)

6.1. Под основанной на риске игрой понимается игра в тотализатор, участие в лотерее, игра в казино (рулетка, карточные игры, кости) и иные игры, в том числе в электронной форме, с выплатой денежного выигрыша, полученного от участия в данных играх. При этом организатором игр может выступать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а участниками игр могут быть физические или юридические лица, которые выступают в роли игроков.

6.2. Выявлению подлежат операции по получению организатором игр на свой счет в Банке денежных средств в виде платы за участие в основанных на риске играх и операции по выплате денежных средств в виде выигрыша участнику указанных игр, если сумма операции равна или превышает 600 000 рублей (либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее). К таким операциям, в частности, относятся:

- поступление на счет юридического или физического лица - клиента Банка денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх;

- поступление на счет организатора игр - клиента Банка денежных средств, полученных в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх;

- перечисление денежных средств организатором игр - клиентом Банка в виде выигрыша, полученного от участия в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх участнику игры;

- перечисление денежных средств юридическим или физическим лицом - клиентом Банка в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх организатору игр;

- взнос наличных денежных средств организатором игр - клиентом Банка в виде выручки, полученной от проведения лотереи, тотализатора (взаимного пари) и иных основанных на риске игр.