"Программа профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2024 год" (утв. приказом Федеральной пробирной палаты от 19.12.2023 N 216)
- Программа
- 1. Общие положения
- 2. Требования законодательства, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора)
- 3. Итоги проведения профилактических мероприятий в 2023 году
- 4. Критерии оценки результативности профилактических мероприятий Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов в 2024 году
- 5. Перечень уполномоченных лиц Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов, ответственных за организацию и проведение Программы. Учет профилактических мероприятий
- Приложение N 1. Показатели по итогам проведенных в 2023 году профилактических мероприятий
- Приложение N 2. План проведения профилактических мероприятий на 2024 год
- Приложение N 3. Перечень уполномоченных лиц Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов, ответственных за организацию и проведение Программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2024 год
- Приложение N 4. Информация о проведенных территориальными органами Федеральной пробирной палаты профилактических мероприятиях в 2024 году (Форма)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей