ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 января 2024 г. N ОД-2
В БАНКЕ РОССИИ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИКРОФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КРЕДИТНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КРЕДИТНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ
КООПЕРАТИВАМИ, ЖИЛИЩНЫМИ НАКОПИТЕЛЬНЫМИ КООПЕРАТИВАМИ,
ЛОМБАРДАМИ, САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩИМИ МИКРОФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩИМИ КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
КООПЕРАТИВЫ, САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩИМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ, И ОБ ОТМЕНЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРИКАЗОВ БАНКА РОССИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 января 2024 г. N ОД-2
В БАНКЕ РОССИИ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИКРОФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КРЕДИТНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КРЕДИТНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ
КООПЕРАТИВАМИ, ЖИЛИЩНЫМИ НАКОПИТЕЛЬНЫМИ КООПЕРАТИВАМИ,
ЛОМБАРДАМИ, САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩИМИ МИКРОФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩИМИ КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
КООПЕРАТИВЫ, САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩИМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ, И ОБ ОТМЕНЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРИКАЗОВ БАНКА РОССИИ
В целях реализации в Банке России функций контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями (далее - МФО), кредитными потребительскими кооперативами (далее - КПК), сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее - СКПК), жилищными накопительными кооперативами (далее - ЖНК), ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими МФО, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими КПК, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими СКПК (далее при совместном упоминании - СРО), приказываю:
1. Департаменту небанковского кредитования (Кочетков И.А.) осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации следующими организациями:
микрокредитные компании (далее - МКК) с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, в том числе микрозаймам, в соответствии с данными отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 300 миллионов рублей или более, за исключением МКК, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование;
МКК, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, в том числе микрозаймам, в соответствии с данными отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 1 миллиард рублей или более;
КПК, число членов которых превышает 3000 физических и (или) юридических лиц, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;
КПК, число членов которых не превышает 3000 физических и (или) юридических лиц, с суммой активов в соответствии с данными отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 300 миллионов рублей или более, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;
КПК второго уровня, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;
СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает 3000 физических лиц и (или) юридических лиц, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;
СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает 3000 физических лиц и (или) юридических лиц, с суммой активов в соответствии с данными отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 300 миллионов рублей или более, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;
ломбарды с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, определяемой на основании данных отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 500 миллионов рублей или более;
2. Центру по надзору за микрофинансовыми институтами N 1 (г. Нижний Новгород) в составе Волго-Вятского ГУ Банка России и Центру по надзору за микрофинансовыми институтами N 2 (г. Екатеринбург) в составе Уральского ГУ Банка России на подведомственных им территориях согласно приложению к настоящему приказу осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации за следующими организациями:
не указанными в пункте 1 настоящего приказа МКК, КПК, СКПК, ломбардами;
указанными в абзацах пятом - девятом пункта 1 настоящего приказа КПК, КПК второго уровня, СКПК с даты введения в отношении них наблюдения или принятия судом решения о признании несостоятельными (банкротами) либо о ликвидации.
3. Центру по надзору за микрофинансовыми институтами N 2 (г. Екатеринбург) в составе Уральского ГУ Банка России осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации ЖНК.
приказ Банка России от 07.12.2020 N ОД-2019 "Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 16.12.2019 N ОД-2886";
приказ Банка России от 13.11.2023 N ОД-1940 "О внесении изменений в приказ Банка России от 07.12.2020 N ОД-2019".
5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России", а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Установить, что пункты 1 - 5 настоящего приказа действуют с 09.01.2024.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка России Габунию Ф.Г.
Э.С.НАБИУЛЛИНА
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей