Данный документ применяется в отношении проверок, начатых с 8 мая 2020 года.
Инструкция Банка России от 15.01.2020 N 202-И (ред. от 28.03.2023) "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2020 N 58159)
- Инструкция
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Права и обязанности руководителя и членов рабочей группы
- Глава 3. Права и обязанности поднадзорных лиц
- Глава 4. Организация проведения проверок
- Глава 5. Проведение проверок
- Глава 6. Воспрепятствование проведению проверок
- Глава 7. Оформление результатов проверок
- Глава 8. Ознакомление поднадзорных лиц с актами проверок
- Глава 9. Порядок участия служащих Агентства в проверках банков и фондов-участников, их права и обязанности
- Глава 10. Заключительные положения
- Приложение 1. Поручение на проведение проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 2. Реестр требований рабочей группы (Рекомендуемый образец)
- Приложение 3. Протокол фиксации совершаемых действий (Рекомендуемый образец)
- Приложение 4. Акт осмотра сайта, содержащего информацию о деятельности поднадзорного лица (Рекомендуемый образец)
- Приложение 5. Запрос о представлении документов (Рекомендуемый образец)
- Приложение 6. Опись документов в электронной форме, представленных поднадзорным лицом (Рекомендуемый образец)
- Приложение 7. Опись выборок информации (наборов записей), представленных поднадзорным лицом (Рекомендуемый образец)
- Приложение 7(1). Протокол получения копий (образов) машинных носителей информации, функционирующих в составе программно-аппаратных средств и технических средств поднадзорного лица (Рекомендуемый образец)
- Приложение 8. Уведомление о проведении проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 9. Запрос Банка России о представлении документов (Рекомендуемый образец)
- Приложение 10. Уведомление об отсрочке начала проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 11. Уведомление о приостановлении проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 12. Акт о воспрепятствовании проведению проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 13. Акт проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 14. Протокол приема-передачи акта проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 15. Сопроводительное письмо (Рекомендуемый образец)
- Приложение 16. Сообщение об ознакомлении с актом проверки (Рекомендуемый образец)
- Приложение 17. Уведомление об обеспечении направления акта проверки или обобщенной информации об основных результатах проверки для ознакомления совету директоров (наблюдательному совету) поднадзорного лица (Рекомендуемый образец)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей