ФИНАНСЫ

Установлен порядок сообщения отдельными организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации и упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Изменения внесены в Указания Банка России от 30.12.2015 N 3927-У, от 02.02.2021 N 5721-У и N 5722-У, которыми установлены формы и порядок представления в Банк России отчетности кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами и ломбардами.

Также отдельный порядок представления указанной информации установлен для оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и оператора обмена ЦФА (за исключением операторов, совмещающих свою деятельность с деятельностью кредитных организаций и (или) деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг), иностранной страховой организации, страхового брокера, общества взаимного страхования и НПФ.

Установлено, что информацию о лицах, которым с 29 июня до 1 октября 2022 года на основании заключенных договоров (в том числе впоследствии расторгнутых в указанный период) поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, необходимо представить до 1 ноября 2022 года.

(Указания Банка России от 29.06.2022 N 6184-У, от 14.07.2022 N 6200-У, N 6201-У и N 6202-У; "Рекомендации по заполнению информации о лицах, которым отдельной некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" (утв. Банком России); Информационное сообщение Банка России)

С 1 октября 2022 года применяются отдельные положения Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", связанные с исключением юридических лиц или ИП из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

В частности, речь идет об операциях по списанию денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшению остатка электронных денежных средств, выдаче наличных денежных средств и операциях с иным имуществом юридических лиц и ИП, которые отнесены кредитной организацией к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, после их исключения из соответствующих реестров.

(Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ)

Установлен порядок представления резидентами - участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами ОЭСР или ФАТФ, информации о декларациях, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных изделий, а также в отношении наличных денежных средств, полученных от их продажи

В частности, установлен перечень указанной информации.

Резидент представляет информацию о декларациях на товары согласованным между таким резидентом и уполномоченным банком способом.

(Положение Банка России от 20.01.2022 N 788-П)