Положение Банка России от 20.01.2022 N 788-П "О порядке представления юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок, информации о декларациях на товары в уполномоченные банки при зачислении на свои банковские счета наличных денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения международных выставок и ввезенных в Российскую Федерацию, порядке и сроках обмена информацией о декларациях на товары между уполномоченными банками и Банком России после зачисления таких денежных средств на банковские счета юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок, а также порядке и сроках передачи уполномоченными банками федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области таможенного дела, информации о зачислении таких денежных средств на банковские счета юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2022 N 69139)

Зарегистрировано в Минюсте России 4 июля 2022 г. N 69139


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ

от 20 января 2022 г. N 788-П

О ПОРЯДКЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ

УЧАСТНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК, ИНФОРМАЦИИ О ДЕКЛАРАЦИЯХ

НА ТОВАРЫ В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ НА СВОИ

БАНКОВСКИЕ СЧЕТА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ОТ ПРОДАЖИ ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК И ВВЕЗЕННЫХ

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

О ДЕКЛАРАЦИЯХ НА ТОВАРЫ МЕЖДУ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ

И БАНКОМ РОССИИ ПОСЛЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ ТАКИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

НА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

УЧАСТНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ И СРОКАХ

ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОМУ В ОБЛАСТИ

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА, ИНФОРМАЦИИ О ЗАЧИСЛЕНИИ ТАКИХ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК

Настоящее Положение на основании пункта 8 части 1 статьи 1, абзаца четырнадцатого части 2 статьи 14, пункта 2 части 3, частей 6.3 и 13.1 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" <1> устанавливает:

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2013, N 11, ст. 1076; 2016, N 27, ст. 4218; 2021, N 27, ст. 5052.

порядок представления юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, информации о декларациях на товары, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных изделий при их помещении под таможенную процедуру временного вывоза, таможенную процедуру экспорта (в случае их продажи на международной выставке), а также информации о декларациях на товары, поданных в отношении наличных денежных средств, полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий и ввезенных в Российскую Федерацию, уполномоченным банкам при зачислении на свои банковские счета указанных наличных денежных средств;

порядок и сроки обмена информацией о декларациях на товары, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных изделий при их помещении под таможенную процедуру временного вывоза, таможенную процедуру экспорта (в случае их продажи на международной выставке), а также информацией о декларациях на товары, поданных в отношении наличных денежных средств, полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий и ввезенных в Российскую Федерацию, между уполномоченными банками и Банком России после зачисления на банковские счета юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, указанных наличных денежных средств;

порядок и сроки передачи уполномоченными банками федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области таможенного дела, информации о зачислении на банковский счет юридического лица - резидента, являющегося участником международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, наличных денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения указанных международных выставок и ввезенных в Российскую Федерацию.