Утверждены

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 20.05.2022 N 100

ТРЕБОВАНИЯ

К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА,

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ

С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ (УРОВНЯ) РИСКА СОВЕРШЕНИЯ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355)