<Письмо> Банка России от 08.04.2003 N 53-Т "О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы"

2.1. Общие положения

Программы внутреннего контроля должны определять категории лиц, в отношении которых банк будет проявлять повышенное внимание. Одним из критериев отнесения клиентов к указанной категории лиц может являться превышение рискованности операций клиента среднего по банку уровня риска.

2. Установление отношений с клиентами: ситуации, требующие дополнительной проверки/внимания 2.2. Критерии