<Письмо> Банка России от 08.04.2003 N 53-Т "О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы"
- ПИСЬМО
- Приложение 1. СПИСОК БАНКОВ, ВХОДЯЩИХ В ВОЛЬФСБЕРГСКУЮ ГРУППУ
- Приложение 2. ВСЕОБЩИЕ ДИРЕКТИВЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ В ЧАСТНОМ БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ (ВОЛЬФСБЕРГСКИЕ ПРИНЦИПЫ)
- Преамбула
- 1. Работа с клиентом
- 1.1. Общие положения
- 1.2. Идентификация
- 1.3. Проверка
- 1.4. Номерные или кодированные счета
- 1.5. Офшорные юрисдикции
- 1.6. Ответственность за надзор
- 2. Установление отношений с клиентами: ситуации, требующие дополнительной проверки/внимания
- 3. Обновление информации о клиентах
- 4. Действия при выявлении необычных или подозрительных обстоятельств
- 4.1. Определение необычной или подозрительной деятельности
- 4.2. Выявление необычной или подозрительной деятельности
- 4.3. Действия в случае выявления необычной или подозрительной деятельности
- 5. Мониторинг
- 6. Ответственность за контроль
- 7. Информирование руководства
- 8. Обучение и подготовка персонала, информирование
- 9. Хранение информации
- 10. Исключения и отклонения от правил
- 11. Организация противодействия отмыванию денег в банке
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей