Сведения о клиенте (Клиент) (Таблица 2.3.1)

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование (тег) показателя

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1.

Номер клиента

НомерКлиент

ЦЧ(4)

О

Е

Указывается порядковый номер клиента кредитной организации, в отношении которого сформирован запрос Росфинмониторинга.

2.

Признак идентификации клиента

ПризнИдентКлиента

К(1)

О

Е

Показатель принимает значение:

<1> - при наличии у Росфинмониторинга идентификационных сведений клиента кредитной организации, в отношении которого сформирован запрос Росфинмониторинга;

<0> - в ином случае.

3.

Тип клиента

ТипКлиент

К(1)

У

Е

В случае если показатель "Признак идентификации клиента" (ПризнИдентКлиента) принимает значение <1>, указывается:

<1> - для юридического лица (филиала юридического лица);

<2> - для физического лица;

<3> - для индивидуального предпринимателя;

<5> - для иностранной структуры без образования юридического лица.

В ином случае показатель отсутствует.

4.

Дополнительная информация о клиенте

ДопИнфо

T(1-2000)

Н

Е

Указывается, при необходимости, иная значимая информация о клиенте кредитной организации, в отношении которого сформирован запрос Росфинмониторинга.

При этом регистр значения не имеет.