Взаимодействие банков с регулятором и клиентами

Чтобы ЦБ РФ мог оценивать клиентов, с июля 2022 года банки должны направлять ему:

- наименования компаний;

- Ф.И.О. предпринимателей;

- ИНН таких клиентов.

Порядок и сроки выполнения обязанности определит регулятор.

Впервые передать сведения нужно о клиентах, которые находятся на обслуживании по состоянию на 1 июля 2022 года.

Банки, которые учитывают то, к каким группам регулятор отнес клиентов, должны информировать ЦБ РФ и клиентов с высоким уровнем риска о применении к ним мер. Таких клиентов нужно будет уведомлять, например, о праве оспорить эти меры в межведомственной комиссии.

Документ: Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ