ФИНАНСЫ

Изменяются требования к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам ПОД/ФТ

В частности, установлено, что ломбардом и оператором инвестиционной платформы в дополнение к основному составу сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ, включаются сотрудники организации или филиала (при наличии соответствующих должностей в штате), которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из установленных функций.

На обучение в форме вводного (первичного) инструктажа для лиц, выполняющих указанные выше функции и не прошедших вводный (первичный) инструктаж, отводится один месяц. Для лиц, отсутствующих на рабочем месте 19 октября в связи с отпуском, служебной командировкой или временной нетрудоспособностью, срок начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем окончания отпуска, служебной командировки либо периода временной нетрудоспособности.

Скорректированы требования к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях. План реализации программы обучения по ПОД/ФТ должен утверждаться руководителем кредитной организации не позднее 15 февраля текущего года (ранее - 31 января).

Также установлено, что порядок и форма хранения документов о прохождении сотрудником обучения по ПОД/ФТ определяются кредитной организацией и некредитной финансовой организацией самостоятельно во внутренних документах.

(Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У)