Антикоррупционная политика должна предусматривать запрет на ненадлежащее ведение бухгалтерского учета или сокрытие полной и достоверной информации о финансовой деятельности. Сотрудники фронт-, мидл- и бэк-офиса разделяют ответственность за достоверность документального оформления передачи любых материальных ценностей, переданных клиентам, потенциальным клиентам и государственным должностным лицам, а также платежей в пользу третьих сторон и любых положительных решений, предписанных иными внутрикорпоративными принципами и правилами; при этом необходимо обеспечить прозрачность данной процедуры в целях контроля и гарантии достоверности. Финансовые организации могут также рассмотреть возможность ведения документации в отношении любых материальных ценностей, переданных клиентами, потенциальными клиентами, государственными должностными лицами и третьими сторонами. Документацию необходимо вести в соответствии с нормативно-правовыми требованиями действующего законодательства.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей