КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Информирование кредитными организациями Росфинмониторинга об операциях клиентов, их бенефициарных владельцах и движении средств по их счетам осуществляется по новым правилам

В частности, определяется порядок формирования кредитной организацией вложения, содержащего указанную в запросе Росфинмониторинга информацию.

Положение Банка России от 02.09.2013 N 407-П утрачивает силу.

(Положение Банка России от 20.09.2017 N 600-П)