Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
"Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде" (утв. Банком России 02.09.2013 N 407-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30372)
- Положение
- Глава 1. Порядок формирования и представления кредитной организацией в Росфинмониторинг дополнительной информации в электронном виде
- Глава 2. Порядок контроля территориальным учреждением архивных файлов
- Глава 3. Работа кредитных организаций (филиалов) с квитанциями, поступающими от Росфинмониторинга
- Глава 4. Требования по обеспечению информационной безопасности и порядок хранения кредитными организациями электронных сообщений, уведомлений и квитанций
- Глава 5. Переходные положения
- Глава 6. Заключительные положения
- Приложение 1. Перечень и структура показателей, включаемых кредитной организацией в электронное сообщение
- Таблица 1.1. Служебная часть электронного сообщения
- Таблица 1.2. Информационная часть электронного сообщения
- Раздел 1. Сведения о кредитной организации (филиале) - отправителе электронного сообщения
- Раздел 2. Общие сведения о клиенте
- Раздел 3. Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)
- Раздел 4. Сведения о физическом лице
- Раздел 5. Сведения об индивидуальном предпринимателе
- Раздел 6. Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства
- Раздел 7. Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- Раздел 8. Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица
- Раздел 9. Сведения о запрашиваемой информации
- Раздел 10. Сведения об уполномоченном лице кредитной организации (филиала)
- Приложение 2. Особенности формирования кредитной организацией вложений, перечень и структура показателей, включаемых во вложения
- Таблица 2.1. Служебная часть Выписки об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета
- Таблица 2.2. Информационная часть Выписки об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета
- Адрес места приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика - физического лица
- Адрес места выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу
- Таблица 2.3. Служебная часть Выписки об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода электронных денежных средств
- Таблица 2.4. Информационная часть Выписки об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода электронных денежных средств
- Таблица 2.5. Служебная часть Выписки из анкеты (досье) клиента
- Таблица 2.6. Информационная часть Выписки из анкеты (досье) клиента - юридического лица (филиала юридического лица)
- Таблица 2.7. Информационная часть Выписки из анкеты (досье) клиента - физического лица
- Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства
- Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- Сведения миграционной карты
- Таблица 2.8. Информационная часть Выписки из анкеты (досье) клиента - индивидуального предпринимателя
- Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства
- Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
- Сведения миграционной карты
- Таблица 2.9. Информационная часть Выписки из анкеты (досье) клиента, содержащая сведения об адресе юридического или физического лица, сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также дополнительные сведения о клиенте
- Раздел 1. Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц, адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания физического лица
- Раздел 2. Иной адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя, информация о котором имеется у кредитной организации
- Раздел 3. Сведения о выданной юридическому лицу или физическому лицу - индивидуальному предпринимателю лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
- Раздел 4. Сведения, получаемые в целях установлении и идентификации выгодоприобретателя
- Раздел 5. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации бенефициарного владельца
- Раздел 6. Иные сведения о клиенте
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей