Приложение N 2. Информация, передаваемая Федеральной нотариальной палатой в Росфинмониторинг

N п/п

Вид информации

Периодичность представления (обновления)

Форма обмена

Уровень взаимодействия

1.

Сведения о мерах, принимаемых Федеральной нотариальной палатой и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, в целях реализации положений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Один раз в год

В электронном виде и/или на бумажном носителе

На уровне центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации.

2.

Сведения об исполнении нотариусами, занимающимися частной практикой, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Один раз в год

В электронном виде и/или на бумажном носителе

На уровне центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации.

3.

Иная информация об участии нотариусов в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

По запросу центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга

В электронном виде и/или на бумажном носителе

На уровне центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации